Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i ITAB Industri AB (publ)

Ordinarie bolagsstämma har avhållits med aktieägarna i ITAB Industri AB (publ) den 28 april 2005.

NAMNÄNDRING TILL XANO INDUSTRI AB
Bolagsstämman beslutade att anta ny bolagsordning, omfattande bland annat ändring av bolagets firma till XANO Industri AB.

UTDELNING
Bolagsstämman beslutade att till aktieägarna utdela kr 1,25 per aktie, innebärande totalt 8 370 kkr, och fastställde avstämningsdagen till den 3 maj 2005. Utdelningen beräknas utsändas genom VPC den 9 maj 2005.

STYRELSE
Till styrelseledamöter omvaldes Johan Rapp, Per Carendi, Stig-Olof Simonsson, Fredrik Rapp och Thord Johansson. Till suppleant omvaldes Kennert Persson.

FÖRVÄRV OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER
Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av upp till tio procent av antalet utestående aktier och överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och, om så skulle bedömas lämpligt, möjliggöra eventuella förvärv av verksamheter genom betalning med bolagets aktier. Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före ordinarie bolagsstämma 2006.

UTGIVANDE AV KONVERTIBLA SKULDFÖRBINDELSER TILL ANSTÄLLDA
Bolagsstämman beslutade att utge konvertibla skuldförbindelser till anställda på följande huvudsakliga villkor:
Konvertibla skuldförbindelser om sammanlagt högst nominellt 16 Mkr skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, äga tecknas av bolagets anställda. De konvertibla skuldförbindelserna skall kunna tecknas av de som vid teckningsperiodens utgång är anställda i ITAB Industri AB (publ) och dess dotterbolag. Teckning skall ske under perioden från och med den 16 maj 2005 till och med den 27 maj 2005 till en emissionskurs motsvarande skuldförbindelsernas nominella belopp. Teckningsberättigade garanteras en tilldelning om högst nominellt 27 800 kr. Betalning för tecknade skuldförbindelser skall ske senast den 30 juni 2005. Skuldförbindelserna skall löpa med en årlig ränta från och med den 1 juli 2005, beräknad efter en räntesats motsvarande STIBOR med tillägg av 1,5 procent, att erläggas årsvis i efterskott. Skuldförbindelserna skall, om inte konvertering skett dessförinnan, förfalla till återbetalning den 1 juli 2008.

ÖVERLÅTELSE AV AKTIER I ITAB FASTIGHETER I NÄSSJÖ AB
Bolagsstämman beslutade att godkänna överlåtelse av samtliga bolagets 1 000 aktier i dotterbolaget ITAB Fastigheter i Nässjö AB enligt aktieöverlåtelseavtal av den 28 februari 2005 med TOSITO Invest AB.
TOSITO kontrolleras av styrelseledamöterna Thord Johansson (tillika huvudaktieägare) och Stig-Olof Simonsson. Köpeskillingen för aktierna skall enligt nämnda avtal uppgå till 18 000 000 kronor.

EKONOMISK INFORMATION
ITAB Industri AB (publ) avser att lämna följande information för verksamhetsåret 2005.
 

Jönköping den 28 april 2005
Styrelsen